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7月爆出多起地下炒金案 涉资逾3800亿元

2018-12-07 22:31:28
7月爆出多起地下炒金案 涉资逾3800亿元 2008年金融危机后暂时收敛的地下炒金潮,近年来大有卷土重来之势,今年以来已经爆出多起地下炒金的大案。7月,洛阳、上海两地警方摧毁了非法进行境外黄金期货交易的犯罪团伙;福清警方破获3起非法经营黄金期货交易案额。 据《河南法制报》报道, 近日,在公安部经侦局的统一指挥下,洛阳、上海两地警方通力协作,彻底摧毁了以许某为首、涉案人数33人、利用互联网络平台非法进行境外黄金期货交易的犯罪团伙。 该团伙自2008年10月以来,擅自在国内经营境外黄金、白银、外汇、原油、股票指数等金融期货业务,在全国31个省、直辖市、自治区发展代理332个、客户5000余人,该团伙经营的非法期货交易平台涉案总金额达3822.32亿元。 2011年11月2日,洛阳市民叶某到洛阳市公安局经侦支队报案称,其在2010年4月通过代理商王某,在一个境外网上的黄金期货交易平台开设账户,参与境外“伦敦金”投资,以5%的交易保证金进行“买多”或“卖空”双向交易,短短几个月的时间就损失了280万元。该案引起了洛阳警方的高度重视,经侦支队支队长张辉迅速组织侦查人员对案件进行秘密调查。 侦查人员很快掌握了一些重要情况:犯罪嫌疑人王某、马某、韩某等人在洛阳、郑州、三门峡等地的多家金融机构开设了20余个个人账户,自2010年至今,这些账户与省内大量个人账户资金往来频繁。 11月8日,专案组对王某等人秘密监控,同时赴深圳、上海秘密开展侦查工作。在深圳、上海两地警方的大力配合下,经过20余天夜以继日的摸排查找,专案组初步锁定了以许某为幕后老板、主要成员包括梁某等20余人的犯罪团伙的活动轨迹。 该团伙虽然自称境外合法金融机构,却隐藏在上海浦东新区的一户民房内,通过互联网和电话对外联系,在国内多个省市发展、建立起一个庞大的代理网络。 洛阳市公安局迅速将上述情况向省公安厅作了专题汇报。省公安厅有关领导到公安部经侦局,请求公安部经侦局协调指挥案件侦破工作。 今年3月2日,在公安部经侦局的统一指挥下,洛阳、上海两地警方果断出击,一举端掉该团伙位于上海市浦东新区的操作窝点。正在经营非法期货交易的罗某等数名犯罪嫌疑人在惊慌失措中悉数落网,许某、梁某与洛阳代理商王某等人也相继在上海、洛阳等地被抓获归案。 7月17日,福清警方破获3起非法经营黄金期货交易案。犯罪团伙利用私设的境外期货交易平台,以高额回报为诱饵,拉拢客户进行非法黄金期货交易,并使受害人亏损累累。仅仅开业3~4个月,3家“地下炒金”公司已涉案1.2亿美元,折合人民币7.6亿元。 据《海峡都市报》报道,半个月前,福清警方接到市民举报,称许多市民被“忽悠”到“金道投资有限公司”开户进行“伦敦金”期货交易后,10多万元血本无归。经警方初步调查,“金道投资有限公司”于今年3月份成立以来,一直涉嫌从事非法黄金期货交易。此外,“金道投资有限公司”并非福清的一家“地下炒金”公司。该公司的两名股东在获得高额的回报后,先后在今年4月份跳槽另行成立了“文信投资咨询有限公司”和“鑫皇朝投资咨询有限公司”。 7月17日上午,由福清市公安局经侦大队、刑侦大队、网安大队等50多位民警组成的专案组对该公司进行了突击查处。同时被查处的还有位于11楼的“文信投资咨询有限公司”和环球大厦的“鑫皇朝投资咨询有限公司”。 自开业以来,这三家“地下炒金”公司非法经营黄金期货交易金额达1.2亿多美元,折合人民币7.6亿多元。目前,主要犯罪嫌疑人叶某、林某、俞某等12人已经被刑事拘留,另外55名从业人员被取保候审。警方称,被刑拘的嫌疑人多为福清本地人,且年龄多低于30岁,属于典型的“80后”。 经办民警称,涉案公司为了发展客户,对手下的几十名业务员进行了专门的“电话访术”培训,每个“业务员”都有一本数十页的培训教材。每天,他们拨通客户的电话后,对客户的不同反应都会进行相应的研究。随后,对取得初步信任的客户,公司的骨干业务员通过QQ远程连线,或亲自带到公司,观看由电脑操作员现场演示的炒“黄金期货”并轻松赚钱的流程。发展成公司的客户后,客户要与公司签订“会员合约书”,提供银行账户及资金。 涉案公司的交易平台服务器全部挂靠在国外,真假难辨,根据现在的案审,不少客户都在怀疑是涉案公司在人为制造虚假涨跌走势图以骗取客户的钱财。此外,涉案公司要求客户将保证金通过网上银行汇往国外的指定账户,客户赚的钱也得暂寄在国外的账户上。目前,该案仍在进一步的侦破中。(宗 和) 数显表
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